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洋河股份2018年度股东大会决议公告

2019-5-24 5:53:17佚名 中国白酒网 字体

证券代码002304   证券简称洋河股份   公告编?#29275;?019-015
江苏洋河酒厂股份有限公司2018年度股东大会决议公告

 

    中国白酒网本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整没?#34892;?#20551;记载误导性陈述或重大遗漏
重要提示
1本次股东大会未出现否决提案的情况
2本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况
一会议召开和出席情况
1江苏洋河酒厂股份有限公司以下简称“公司”2018年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开现场会议于2019年5月23日上午9:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18?#29275;?#20844;司南京营运中心429会议?#33402;?#24320;网络投票时间为2019年5月22日至2019年5月23日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9:30-11:30下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00中的任意时间本次会议由公司董事会召集现场会议由公司董事长王耀先生主持本次会议召开符合中华人民共和国公司法深圳证券交易所股票上市规则上市公司股东大会规则等有关法律法规部门规章规范性文件及公司章程的规定
2现场出席本次股东大会的股东及股东代表68人代表股份1,074,089,836股占公司有表决权股份总数的71.2739%通过网络投票的股东209人代表股份108,193,193股占公司有表决权股份总数的7.1794%
出席本次股东大会的股东及股东代表共计277人代表股份    1,182,283,029股占公司有表决权股份总数的78.4533%其中参与本次会议的中小投?#25910;]?#19978;市公司董事监事高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共270人代表股份187,212,757股占公司有表决权股份总数的12.4230%
3部分董事监事高级管理人员出席了会议国浩律师南京事务所指派朱东律师朱?#27827;?#24459;师出席本次股东大会对大会进行见证并出具法律意见书
二提?#24178;?#35758;表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方?#21073;?#23457;议通过了如下决议
1.002018年度董事会工作报告
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,182,168,325股占出席会议有表决权股份总数的99.9903%反对票1,100股占出席会议有表决权股份总数的0.0001%?#40644;?#26435;票113,604股占出席会议有表决权股份总数的0.0096%
2.002018年度监事会工作报告
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,182,168,525股占出席会议有表决权股份总数的99.9903%反对票1,100股占出席会议有表决权股份总数的0.0001%?#40644;?#26435;票113,404股占出席会议有表决权股份总数的0.0096%
3.002018年年度报告及摘要
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,182,168,525 股占出席会议有表决权股份总数的99.9903%反对票1,100股占出席会议有表决权股份总数的0.0001%?#40644;?#26435;票113,404股占出席会议有表决权股份总数的0.0096%
4.002018年度财务决算报告
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,182,168,525 股占出席会议有表决权股份总数的99.9903%反对票1,100股占出席会议有表决权股份总数的0.0001%?#40644;?#26435;票113,404股占出席会议有表决权股份总数的0.0096%
5.00关于公司2018年度利润分配的议案
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,182,263,529 股占出席会议有表决权股份总数的99.9984%反对票19,500股占出席会议有表决权股份总数的0.0016%?#40644;?#26435;票0股占出席会议有表决权股份总数的0%
其中中小投?#25910;?#30340;表决情况为?#21644;?#24847;票187,193,257股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的99.9896%反对票19,500股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的0.0104%?#40644;?#26435;票0股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的0%
6.00关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所特殊普通合伙为公司2019年度财务报告审计机构的议案
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,171,025,279股占出席会议有表决权股份总数的99.0478%反对票5,647,634股占出席会议有表决权股份总数的0.4777%?#40644;?#26435;票5,610,116股占出席会议有表决权股份总数的0.4745%
其中中小投?#25910;?#30340;表决情况为?#21644;?#24847;票175,955,007股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的93.9866%反对票5,647,634 股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的3.0167%?#40644;?#26435;票5,610,116 股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的2.9967%
7关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,125,692,889股占出席会议有表决权股份总数的95.2135%反对票56,310,339股占出席会议有表决权股份总数的4.7628%?#40644;?#26435;票279,801股占出席会议有表决权股份总数的0.0237%
其中中小投?#25910;?#30340;表决情况为?#21644;?#24847;票130,622,617股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的69.7722%反对票56,310,339 股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的30.0783%?#40644;?#26435;票279,801股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的 0.1495%
8关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案
该议案表决结果?#21644;?#24847;票1,174,352,388股占出席会议有表决权股份总数的99.329210%反对票7,930,541 股占出席会议有表决权股份总数的0.670782%?#40644;?#26435;票100股占出席会议有表决权股份总数的0.000008%
其中中小投?#25910;?#30340;表决情况为?#21644;?#24847;票179,282,116 股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的95.7638%反对票7,930,541股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的4.2361%?#40644;?#26435;票100股占出席会议的中小投?#25910;?#25152;持有的有效表决权股份总数的0.0001%
监事会声明监事候选人符合公司法有关监事任职的资格和条件最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二?#31181;?#19968;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二?#31181;?#19968;
三律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师南京事务所朱东律师朱?#27827;?#24459;师现场见证并出具了法律意见书认为公司本次股东大会的召集召开程序出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律法规规范性文件以及公司章程的有关规定本次会议形成的股东大会决议合法有效
四备查文件
1江苏洋河酒厂股份有限公司2018年度股东大会决议
2国浩律师南京事务所对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2019年5月24日

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